Як
повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції ДПА в Донецькій
області, затримано трьох жителів міста Донецька, які організували
діяльність кримінального угруповання з метою надання послуг з
конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових
зобов`язань і легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Один із
затриманих раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за
скоєння економічних злочинів.
До складу угруповання входили до
десяти учасників – дилерів, бухгалтерів і кур`єрів. Грошові потоки
спрямовувались ними через рахунки фіктивних підприємств, які
відкривалися на підставних осіб у банківських установах міст Донецька,
Сімферополя, Одеси, Києва, а відтак переводились у готівку і
легалізовувались.
Одним з напрямів діяльності кримінального
угруповання була легалізація коштів, одержаних шляхом розкрадань на
підприємствах державної форми власності за попередньою змовою з
посадовими особами цих підприємств.
Річний обіг коштів на
рахунках конвертаційного центру перевищував 500 млн. грн. У зв`язку з
міжрегіональним характером діяльності кримінального угруповання для
викриття його діяльності було залучено більш як 70 оперативних
співробітників податкової міліції ДПА в Донецькій області.
Під
час проведення обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання
«конвертаторів» податківці вилучили реєстраційні й бухгалтерські
документи, штампи і печатки 22 підприємств з ознаками фіктивності.
Накладено арешт на 63 поточні рахунки, задіяні в нелегальній
діяльності, вилучено готівкою 125 тис. доларів США, на рахунках
фіктивних підприємств заарештовано майже 5 млн. грн.
Щодо трьох
затриманих організаторів злочинного угруповання порушено кримінальну
справу за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають
відповідальність за фіктивне підприємництво, порушення порядку
здійснення господарської діяльності і легалізацію коштів, одержаних
злочинним шляхом.
