Податкова накрила конвертаційний центр з обігом 500 мільйонів
Співробітники
податкової міліції ДПА в Донецькій області викрили потужний
конвертаційний центр, річний обіг якого перевищував 500 млн. грн.
Як
повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції ДПА в Донецькій
області, затримано трьох жителів міста Донецька, які організували
діяльність кримінального угруповання з метою надання послуг з
конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових
зобов`язань і легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Один із
затриманих раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за
скоєння економічних злочинів.
До складу угруповання входили до
десяти учасників – дилерів, бухгалтерів і кур`єрів. Грошові потоки
спрямовувались ними через рахунки фіктивних підприємств, які
відкривалися на підставних осіб у банківських установах міст Донецька,
Сімферополя, Одеси, Києва, а відтак переводились у готівку і
легалізовувались.
Одним з напрямів діяльності кримінального
угруповання була легалізація коштів, одержаних шляхом розкрадань на
підприємствах державної форми власності за попередньою змовою з
посадовими особами цих підприємств.
Річний обіг коштів на
рахунках конвертаційного центру перевищував 500 млн. грн. У зв`язку з
міжрегіональним характером діяльності кримінального угруповання для
викриття його діяльності було залучено більш як 70 оперативних
сп
... Читати далі »
«Абсолютно
очевидно, що нинішня валютна система не справилася з викликами. Це
добре, що ми ще мали якийсь набір валют: долар, євро, фунт стерлінгів.
Але, по-хорошому, на майбутнє ця система має бути заснована на
мультивалютній корзині, вона повинна включати й інші регіональні
резервні валюти. Якщо ми зможемо домовитися, то в майбутньому можна
говорити і про створення якоїсь супервалюти», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
Президент
Росії зазначив, що цю тему він вже обговорював з прем`єр-міністром
Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, з іншими колегами, зокрема й з
китайськими. «Звичайно, ми реалісти, і я сподіваюся, що перебуваю на
реалістичній позиції», - сказав він.
На думку Д.МЕДВЕДЄВА,
пропорції, що склалися у світовій економіці, вже не зовсім відповідають
сучасному стану життя. «Ми бачимо, як швидко розвиваються так звані
динамічні економіки, як швидко зростають особливі ринки, такі як ринки
БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай), як швидко розвивається Далекий
Схід. Тому все це потрібно враховувати. Але криза - це не привід для
того, щоб сказати: все, зафіксовані нові пропорції, нова
... Читати далі »
